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股東週年大會通告_(00297)

文章作者:admin | 时间:2019-08-16 12:10 | 来源:网络整理

公报日期:2019-05-16
完整性和无声称,并毫不含糊表现概不会的就因本迂回的整个或无论如何哪些部分满足而发生或因倚赖该等满足而引致之无论如何哪些花费的钱承当无论如何哪些过失。

                SINOFERTHOLDINGSLIMITED

                    中化化肥刑柱股份有限公司*

                            (百慕大群岛死去股份有限公司)

                                    (共享委派遗传密码:297)

                                年度合股大会告诉

兹迂回的中化化肥刑柱股份有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月十八日午前十时正借入香快速的仔快速的道首次香港君悦酒店鼓室上的隐窝君悦厅II举行合股周年纪念日大会(或其无论如何哪些续会),为了性情以下成绩:
                                      普通提案

1.  省览及采取本公司经过二零一八年腊月三十一日止年度之经复核合成的决算表及董事会报
  向审计员成绩报告单。
2.  容忍及宣派经过二零一八年腊月三十一日止年度之残余相股息,从公司进项中工资。3.  (a)再次开票谭恒德平民为公司给予帮助董事。。

  (b)开票卢欣平民为孤独非给予帮助董事。
4.  辩解董事会产生工资率。
5.  毕马威续聘为毕马威旁听生,任期至公司下一届年度合股M完毕时呼气。,并
  辩解董事会产生其工资率。。


  「打手势:

  (a)除非本产生(c)段另有圣职授任,公司董事(董事)的普通和坦率的容忍
      (以下)行使公司分派的有标题的。、发行及性情本公司之额定权益股(「股份」),或有折篷的
      股份论文,可订购股份或可替换论文打中股份可、认购死去簿权证或同样的标题的,和订阅
      举起或容忍拍卖将需求或能够需求、草案和产权股票采购;

  (b)鉴于本产生(a)段的容忍是辩解,并辩解董事在相互关系学期内订购
      拍卖股份的提议将要或能够需求行使该等P、草案和产权股票采购(包
      包罗可替换为产权股票的用以筹措借入资本的公司债、认购死去簿权证、信用卡及倚靠论文;

  (c)董事鉴于上文(a)段之容忍而配发或有条件或坦率的适合配发(无论如何鉴于购股权或以倚靠方
      声调)和权益股发行的总面值,不超越日本公司发行的权益股租费
      教派的百分之二十,上述的容忍也应限于此总结。,在其次的健康状况下发行的产权股票不包罗
      内:

      (i)奉献(构成释义见后果;

      (ii)鉴于本公司已发行之无论如何哪些认购死去簿证或无论如何哪些可替换股份论文之条目而行使订购或换股
          权;

      (iii)鉴于无论如何哪些当初经已采取以向本公司及╱或其无论如何哪些附设公司之资深的牧师及╱或手授出
          或发行股份或可订购股份之标题的之无论如何哪些购股权伸出或同样的布置而行使无论如何哪些已授出之购
          股权;或

      (iv)鉴于本公司有时之公司细则就以股代息伸出或以hg0088方法工资整个或陪伴股息之
          同样的布置;

  (d)在本产生(a)中处理、(b)和(c)段经过后,分离,取消和产生(a、(b)段和(c)段中提到的类似类别
      提早容忍董事,但仍在FORC;及


      涉及某一时代的是指自海报日期起的最早某一时代的。:

      (一)公司下次年度合股大会完毕;

      (ii)颁布或本公司之公司细则圣职授任本公司须召集下期合股周年纪念日大会之学期呼气时;或

      (iii)本公司合股于合股大会上经过普通提案撤回或主编提案所述辩解当天。

      股份出售是指董事选出而尚未上任的的Perio,产权股票或论文或其在合股名单上列出的无论如何哪些类别
      倚靠有价论文的有钱人人,该当禀承其所持股份的除有钱人。,股份引荐分派、发行或
      授出股份或有折篷的股份论文(惟董事可就细碎股权或香港集团外的无论如何哪些地域依从的本公司
      法度限度局限或过失,无论如何哪些辩解接管机构或无论如何哪些论文兑换的圣职授任,使之相称要素或彻底地的
      彻底地的免去或倚靠布置。」

7.  作为一件特别的事实,酌情思索并经过以下产生(无论如何其中的哪一个主编:

  「打手势:

  (a)鉴于本产生(b)段,公司董事(董事)的普通和坦率的容忍下
      文)内禀承有应用颁布及香港统一兑换股份有限公司论文上市圣职授任或无论如何哪些倚靠论文兑换
      有时主编的条目,行使公司的一切标题的,产权股票或股份有限公司的能够上市和市,不包罗
      论文及转寄事务监察任命及香港统一兑换股份有限公司认可作此用处之无论如何哪些倚靠论文市
      所,回购公司权益股(股份)。;

  (b)鉴于本提案(a)段之容忍可予回购之股份总面值不得超越经过本提案当天本公司已发
      普通平行品总面值的10%,上述的容忍也应限于此总结。;

  (c)在本产生(a)和(b)段经过垄断,取消和产生(a及(b)段所述类似类别及早前赋予董
      容忍依然无效;及


      (一)公司下次年度合股大会完毕;

      (ii)颁布或本公司之公司细则圣职授任本公司须召集下期合股周年纪念日大会之学期呼气时;或

      (iii)本公司合股于合股大会上经过普通提案撤回或主编提案所述辩解当天。」

8.  作为一件特别的事实,酌情评议并经过以下产生(其中的哪一个主编):

  经过G告诉所载第6和7号产生后,公司董事(以下略语董事)的放大,如ANN所述。
  第6号产生被赋予行使公司的分派权。、公司产权股票的发行和倚靠性情
  权,董事会发行的公司权益股面值租费,鉴于总资产公报预公司
  鉴于非关于市面回购的公司权益股的总面值,独一无二的回购的股份总共不得超越Tong's
  过本提案当天本公司已发行权益股死刑的总面值百分之十。」

                                                                        代表董事会

                                                                给予帮助董事兼首席给予帮助官
                                                                          谭恒德

中华人民共和国香港特别行政区
2019年5月17日
脚注:
1.  在合股年会上,有产生将鉴于第66条以开票方法投票数。。
2.  产生合股列席年度国会的资历,本公司将由二零一九年六月惊爆十三天至二零一九年六月十八日(包罗首尾两
    T某一时代的股份让死去顺序的取消。有资历列席合股年会并陪伴投票数,有股份让提出申请及相互关系提出申请
    产权股票霉臭于二零一九年六月第十二个的午后四序三足足前使分娩予本公司于香港之股份过户死去分处卓佳干事贸易有
    限公司,地址:香港皇后通道东183号合和核心第二十二层,股份让死去顺序。


    适合资历获派将在合股年会上容忍之残余相股息,有股份让提出申请及相互关系提出申请产权股票霉臭于二零一九年六月
    二十一日午后四序三足足前使分娩予本公司于Ltd香港股份让死去干事事情公司,地址:香港杰出女性
    东林荫道183号和谐核心22楼,股份让死去顺序。
3.  有权列席国会并在国会上开票的合股,可选出而尚未上任的一名或多名代表列席国会并就其税收举行投票数。。受将交给某人代表毋须为本公司股
    东。
4.  代表选出而尚未上任的表,连同辩解书或OT 件( 如有 或该辩解书或辩解提出申请的正本
    本,尽快举行,不迟于四十八小时 前( 不包罗无论如何哪些公共假期 为公司服务器
    Ltd香港股份让死去干事事情公司,地址:香港皇后通道东183号合和核心第二十二层,方
    为无效。
5.  万一它属于公司股份的共同地有钱人人,无论如何哪些合股绣线菊属植物亲自开票或委派代表开票。,仿佛这是唯一的的计谋
    开票之人士。万一有多个共同地有钱人人亲自列席或付托给国会,它只与公司合股指示中社会阶层头等涉及。
    共同地有钱人人有权对涉及股份举行投票数。。
6.  提议重行选择之董事之简历载于本公司日期为2019年5月17日之通函间接反驳二内。
7.  若国会当天午前七时后来的无论如何哪些时期八号或在上的台风用枪打猎或「黑色」暴雨正告用枪打猎见效,国会将使延期。
    公司将在香港市网站上释放公报。,告诉合股重行布置国会时期、时期
    和得第二名。
在左右撒种机的日期,本公司给予帮助董事为谭恒德平民(首席给予帮助官)及杨宏伟平民;公司的非给予帮助董事是杨林平民。;及本公司孤独非给予帮助董事为高明东平民、卢欣平民和谢小雅平民。
*  仅供辨认


                

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